Органы управления
Учредителем Акционерного общества «Московский завод по обработке специальных сплавов» (далее – АО «МЗСС» или «Общество») является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Органами управления АО «МЗСС» являются:
— общее собрание акционеров;
— совет директоров;
— единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «МЗСС» осуществляет Ревизионная комиссия.
Данные органы управления руководствуются законодательством Российской Федерации, а также Уставом АО «МЗСС».
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления АО «МЗСС» является общее собрание акционеров. На период нахождения всех голосующих акций АО «МЗСС» в федеральной собственности решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером АО «МЗСС» – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (территориальным управлением Росимущества в городе Москве).
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
- принятие решений об одобрении всех некрупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно:
- недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками;
- векселей (выпуск и получение), а также обременение принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее 3 лет;
- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Совет директоров
Совет директоров АО «МЗСС» осуществляет общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества: разработка и утверждение стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 и пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- создание филиалов и открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделки (сделок), связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц, если иной порядок одобрения сделки (сделок) не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок по обременению недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, в том числе аренде сроком до 3 лет;
- одобрение списания объектов недвижимого имущества, а также возможного изменения конструктивных элементов объектов недвижимого имущества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников, пайщиков) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) ДО в части, касающейся ликвидации или реорганизации ДО;
- утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;
- избрание корпоративного секретаря Общества («Корпоративный секретарь») и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества;
- определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления дочерних обществ вопросов о приобретении ими акций (долей, паев) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов от балансовой стоимости активов дочернего хозяйственного общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- утверждение политики управления рисками, контроль ее соблюдения, оценка эффективности системы управления рисками;
- утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- принятие решения о премировании единоличного исполнительного органа Общества (поквартально и/или по итогам года) и утверждение размера соответствующего премирования в соответствии с Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества, в том числе с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- контроль исполнения заданий государственного оборонного заказа, государственного заказа, федеральных целевых программ Обществом и ДО;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к компетенции совета директоров Общества.
Распоряжением Территориального управления Росимущества в городе Москве № 77-1173-р от 30.09.2020 г. избрать состав Совета директоров АО «МЗСС» в количестве 7-ти человек в следующем составе:
— Семенюк Андрей Григорьевич – профессиональный поверенный;
— Погребенко Владимир Игоревич – профессиональный поверенный;
— Серватинский Павел Вадимович – директор Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
— Демидов Владислав Леонидович – заместитель директора Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
— Гришаев Сергей Иванович – начальник отдела Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
— Ширикова Анастасия Павловна – заместитель начальника Управления Росимущества;
— Янев Виталий Алексеевич – начальник отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.
Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью АО «МЗСС» осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор без доверенности действует от имени АО «МЗСС», представляет его интересы во всех отечественных и иностранных организациях, совершает сделки от имени АО «МЗСС».
Генеральный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- выносит на рассмотрение совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- определяет организационную структуру, а также утверждает
штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- обеспечивает организацию и планирование работы подразделений,
филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль над их деятельностью;
- обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
- создает безопасные условия труда работников Общества;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской
Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением единоличного исполнительного органа Общества;
- обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;
- обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Распоряжением Территориального управления Росимущества в городе Москве № 342 от 25.03.2019г. Генеральным директором АО «МЗСС» избран Калинин Вячеслав Викторович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: